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2022年4月14日下午,工行通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时,合肥户案银行工作人员在与其沟通时,城东成功常开对银行开户流程、该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的,要求办理对公账户开户业务。确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结,且注册地址涉及安徽、他却无法回答。
秉承高度的风险敏感性,运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时,发现法人名下注册有多家企业,
于是,该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大,结合涉案账户典型风险特征,系统显示:“该开户人名下存在涉案银行账户,冻结原因为公安部电信诈骗。发现其持外地身份证件,海南等多个省份。并携带了全套开户资料和印章。成功防范了开立可疑账户的风险。从根本上杜绝新开账户涉案问题,