马鞍好反白支举做行多洗钱工作措并山太

合规，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并严格落实反洗钱工作要求，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，严禁出租出借买卖银行卡，马鞍多措并举，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并排查商户收单业务，好反加强关键岗位人员反洗钱能力，工作核实清退高风险商户，马鞍排查可疑交易，排查问题商户，推动商户业务高质量稳健发展。严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，完整、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，确保客户信息和交易信息真实、规避风险，

二是做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，