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为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,山团充分认识客户信息质量提升的结广重要意义,及时按要求进行管控和治理,落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求,优机制”的总体思路,高质量完成各项工作任务。
一是高度重视,并加强监督检查,KYC综合治理工作事关监管评级,从“被动治”向“主动改”转变,按照“控增量、
三是协作配合,加强沟通反馈。对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈,也要控制增量,反洗钱工作事关国家金融安全,营业执照号码、全员要进一步提高政治站位,确保业务操作合规。治存量、总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程,同时加强员工培训,
二是狠抓落实,